Fraudes en entreprise : fiabiliser paiements, identités et processus

Inscrire la fraude dans la gestion quotidienne

Une entreprise peut disposer d’outils de sécurité performants tout en laissant une instruction de paiement dépendre d’un seul courriel. La prévention doit donc intégrer les circuits de décision, les absences et la gestion des exceptions.

L’expérience de recherche et d’investigation numériques d’Alain Stevens depuis 1999 apporte un éclairage sur la fabrication de faux contextes de confiance. Vigifraude transforme cette observation en contrôles techniques et organisationnels, dans le cadre du conseil informatique.

Une procédure doit fonctionner le vendredi soir aussi

Les fraudeurs profitent des urgences, des clôtures comptables et des remplacements de personnel. Une règle qui suppose la disponibilité permanente d’un dirigeant sera vite contournée.

Définissez des délégations, des seuils et un canal de confirmation préalable. Testez-les sur des situations réalistes avec les salariés concernés.

• Séparer la création d’un bénéficiaire de l’autorisation de payer.
• Contrôler les droits des comptes partagés et des anciens collaborateurs.
• Formaliser une méthode d’alerte sans culpabiliser le salarié.
• Réviser les procédures après une simulation ou un incident.
• Choisir les automatisations en fonction des risques réellement constatés.

Un accompagnement circonscrit au conseil technique

Vigifraude ne réalise pas de recherches nominatives pour identifier une personne suspectée de fraude. Les besoins d’enquête réglementée sont distincts du développement de logiciels et de l’amélioration des contrôles internes.